MERCANTIL

SUPUESTO TRES

CESE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS Y TRASLADO DE DOMICILIO
DE LA SOCIEDAD COR, S.A.

> Numero: seiscientos noventa y nueve.
> En Sevilla, a veinticuatro de septiembre de dos mil tres, ante mi, Alberto Antunez Antunez, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con residencia en la ciudad de la fecha.

> COMPARECEN

> Don Abundio Alcántara Alcántara, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, casado y vecino de Sevilla, con domicilio en Calle A, numero uno, y con D.N.I. numero 11.111.111.
> Y don Braulio Braun Braun, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cinco, casado y vecino de Sevilla, con domicilio en Calle B, numero uno, y con D.N.I. numero 22.222.222.
> INTERVIENEN: Don Abundio Alcántara Alcántara, como administrador solidario de la entidad mercantil Cor, S.A, domiciliada en Sevilla, en calle Beer, numero uno, constituida por tiempo indefinido por escritura otorgada en Sevilla el dos de enero de dos mil, ante el Notario don Braulio Bernardez Bernardes, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al folio 134, del tomo 1.340, del libro 140, hoja SE-131, con C.I.F: A 00/007.
> Se halla expresamente facultado para este otorgamiento por acuerdo de la Junta General y Extraordinaria Universal de accionistas de la sociedad, celebrada el 11 de junio de 2.003, según resulta de certificación que me entrega y dejo unida a esta matriz, extendida en un folio de papel común, expedida por don Abundio Alcántara Alcántara, como administrador solidario de la sociedad, cuya firma considero legitima.
> Don Braulio Braun Braun, interviene en su propio nombre y derecho.
> Tienen a mi juicio, según intervienen, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de cese del administrador único, nombramiento de administradores solidarios y traslado de domicilio, y
> EXPONEN:
> I.- Que la junta general extraordinaria de la sociedad Cor, S.A, celebrada el día 11 de junio de 2.003, adopto los acuerdos que resultan de la certificación incorporada a esta matriz.
> II.- Y los señores comparecientes, cumplimentando los referidos acuerdos.

> OTORGAN

> PRIMERO: Que para su obligatoria inscripción en el Registro Mercantil de la Provincia de Sevilla, don Abundio Alcántara Alcántara, declara elevados a escritura publica todos los acuerdos adoptados por la junta general extraordinaria y universal de socios de Cor, S.A, relativos al cese del administrador único, nombramiento de administradores solidarios y traslado de domicilio, según consta en la certificación incorporada a esta matriz, dándose aquí por reproducidos en sus propios términos.
> SEGUNDO: Don Braulio Braun Braun, a los efectos previstos en el articulo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, se da por notificado del cese en su cargo de administrador único de la sociedad y del nombramiento de los administradores solidarios en las personas de don Abundio Alcántara Alcatara y don Camilo Camuñez Camuñez.
> Los comparecientes, según intervienen, solicitan del señor Registrador Mercantil la inscripción parcial, en su caso, de la presente escritura, al amparo de lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento del registro Mercantil.
> Así lo otorgan, ratifican y firman los comparecientes, según intervienen, después de haberles permitido la lectura de esta escritura, previamente advertidos por mi de su derecho a leerla, del que me manifiestan haber hecho uso, quedando por tanto, enterados de su contenido.
> Quedan hechas las advertencias legales y, en especial, las de carácter fiscal.
> De conocer a los comparecientes y de todo lo demás contenido en este instrumento publico, extendido en dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie xx, números XXXX y el presente, yo, el Notario doy fe. Están las firmas de los comparecientes. Signado, firmado, rubricado y sellado.
> . . . . DOCUMENTOS UNIDOS A LA MATRIZ . . . . .

> CERTIFICACIÓN

> Don Abundio Alcántara Alcántara, en su calidad de administrador solidario de la entidad mercantil Cor, S.A.

> CERTIFICA

> Que según consta en los libros de actas de la sociedad, con fecha 11 de junio de 2.003, se celebro en Sevilla, en el domicilio social de la entidad, junta general extraordinaria y universal de accionistas, estando presente todo el capital social de la misma. Los asistentes representan el total capital social y acuerdan, por unanimidad, dar a este acto el carácter indicado de junta universal
> La transcripción literal de los acuerdos, adoptados todos ellos por unanimidad, es la siguiente:
> Primero: ORDEN DEL DIA: Fijar como orden del día el siguiente:

> > 1°.- Cese del administrador único.
> > 2°.- Nombramiento de administradores solidarios.
> > 3°.- Traslado del domicilio social.
> > 4°.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
> > 5°.- Aprobación, si procede del acta de la junta.

> Segundo: La junta acuerda, por unanimidad, cesar a don Braulio Braun Braun, como administrador único de la sociedad, agradeciéndole los servicios prestados.
> Tercero: Se nombran administradores solidarios de la sociedad, por tiempo indefinido, a las siguientes personas:
> Don Abundio Alcántara Alcántara, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, casado y vecino de Sevilla, con domicilio en Calle A, numero uno, y con D.N.I. numero 11.111.111.
> Don Camilo Camuñez Camuñez, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cinco, casado y vecino de Sevilla, con domicilio en Calle A, numero tres, y con D.N.I. numero 12.345.678.
> Los nombrados, presentes en este acto, aceptan su cargo y manifiestan no hallarse incursos en ninguna de las incompatibilidades legales y, en especial, las contenidas en la Ley 12/95, de 11 de mayo.
> Cuarto: La junta acuerda, por unanimidad, trasladar el domicilio social, de la calle Beer, numero uno, de Sevilla, a la calle Oso Polar, numero dos de Mairena del Aljarafe.
> Quinto: Como consecuencia del traslado de domicilio social, se modifica la redacción del articulo 3 de los estatutos sociales, que tendrá, para lo sucesivo, la siguiente:
> "Articulo 3.- La sociedad es de nacionalidad española y tiene su domicilio en Mairena del Aljarafe, en la calle Oso Polar, numero dos. Por acuerdo de la administración socia podrá trasladarse dentro de la misma población donde se halle establecido"
> Sexto: Facultar al administrador solidario, don Abundio Alcántara Alcántara, para que se persone ante notario y eleve a públicos los precedentes acuerdos, firmando y otorgando los documentos públicos o privados que sean o considere necesarios, incluso subsanatorios o rectificatorios de los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
> ASIMISMO CERTIFICO: Que el acta fue aprobada por unanimidad a continuación de su celebración y firmada por los socios, Igualmente la lista de asistentes a la junta fue debidamente firmada por los mismos.
> Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Sevilla, a 11 de junio de 2.003. Esta la firma de don Abundio Alcántara Alcántara.

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