MERCANTIL

SUPUESTO UNO

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES
(NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS)
DE LA SOCIEDAD COR, S.A.

> Numero: seiscientos sesenta y seis.
> En Sevilla, a nueve de julio de dos mil tres, ante mi, Alberto Antunez Antunez, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con residencia en la ciudad de la fecha.

> COMPARECEN

> De una parte: Don Abundio Alcántara Alcántara, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, casado y vecinos de Sevilla, con domicilio en Calle A, numero uno, y con D.N.I. numero 11.111.111.
> INTERVIENE: En nombre y representación de la entidad mercantil Cor, S.A, domiciliada en Sevilla, en calle B, numero uno, constituida por tiempo indefinido por escritura otorgada en Sevilla el dos de enero de dos mil, ante el Notario don Braulio Bernardez Bernardez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al folio 134, del tomo 1.340, del libro 140, hoja SE-131, con C.I.F: A 00/007.
> Actúa en su calidad de administrador único, nombrado para tal cargo en escritura otorgada en Sevilla, el dos de febrero de dos mil, ante el Notario don Braulio Bernaldez Bernaldez, inscrita en el Registro Mercantil, estando especialmente facultado para este acto, por los acuerdos de la Junta General de accionistas de la sociedad, convocada mediante anuncios en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, con fecha dieciséis de febrero de dos mil tres y en el diario Marca, el catorce de febrero de dos mil tres, según resulta de la certificación que se citara y que queda unida a la matriz.
> Las circunstancias del acta de dicha reunión, necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados resultan de la propia certificación, dándose aquí por reproducida. Asevera don Abundio Alcántara Alcántara la vida jurídica de la sociedad que representa.
> Lo conozco y lo juzgo con capacidad suficiente, conforme actúa, para otorgar la presente escritura de ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES, y a tal efecto
> EXPONE:
> I.- Que con el fin, entre otros, de renovar el cargo de administrador y eliminar las restricciones a la libre circulación de acciones se convoco junta general de accionistas de la sociedad, quedando a continuacion testimoniado el texto integro de la convocatoria, con los siguientes puntos en el orden del día:
> "Cor, S.A. Se convoca a los señores accionistas de la mercantil Cor, S.A, a la junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en calle B, numero uno de Sevilla, el dieciséis de marzo de dos mil tres, a las diez treinta horas en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:
> Primero: Cese y nombramiento de administrador único.
> Segundo: Facultar al administrador único, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y para tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.
> Tercero: Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias y su propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión del administrador único de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil uno.
> Cuarto: Eliminar las restricciones que a la libre transmisibilidad de las acciones establecen los estatutos en el articulo 8.
> Quinto: Caso de ser aprobado el punto cuarto, acordar la modificación del articulo 8 de los estatutos.
> Sexto: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la junta. Sevilla, a treinta de enero de dos mil tres.
> El compareciente me exhibe los anuncios publicando la convocatoria, tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, como en el diario Marca, de fechas dieciséis y catorce de febrero de dos mil tres., paginas 9.370 y 16, respectivamente, de las que deduzco fotocopias, de las que doy fe que coinciden con su originales respectivos, e incorporo a esta matriz, formando parte integrante de ella, a todos los efectos, para su testimonio y traslado a las copias.
> II.- Que en el anuncio de convocatoria, se hicieron constar los derechos que correspondían a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir y obtener la entrega gratuita de dichos documentos.
> III.- Que con fecha tres de febrero de dos mil tres, se emitió el preceptivo informe, escrito por el órgano de administración, justificando las modificaciones propuestas.
> IV.- Que en la junta general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, en su reunión celebrada el diecisiete de marzo de dos mil tres, se tomaron por unanimidad de los asistentes, los acuerdos que constan en la certificación expedida por el administrador único don Abundio Alcántara Alcántara, extendida en cuatro folios de papel común, escritos únicamente por una cara, cuya firma conozco y considero legitima, certificación que me entrega y queda incorporada a esta matriz, de la que a todos los efectos formara parte integrante.
> V.- Y en virtud de lo expuesto:

> OTORGA

> PRIMERO: Don Abundio Alcántara Alcántara, en la representación que ostenta, eleva a publico los acuerdos de contenido social adoptados, que constan en la certificación protocolizada, que en este lugar se da por íntegramente reproducida, a todos los efectos.
> SEGUNDO: En su virtud, dándose aquí por reproducidos los extremos que se contienen en la certificación incorporada y exigidos por el vigente Reglamento del Registro Mercantil:

> A/ Queda ratificado en su cargo de administrador único, por un plazo de cinco años, don Abundio Alcántara Alcántara, para que rija, administre y represente a Cor, S.A, judicial y extrajudicialmente, con las facultades que resultan de los estatutos sociales.
> Las circunstancias personales del nombrado, que son las indicadas en la comparecencia de esta escritura, así como su aceptación y ausencia de incompatibilidades, resultan de la repetida certificación incorporada, dándose aquí por reproducidas a todos los efectos.
> B/ Quedan eliminadas todas las restricciones estatutarias establecidas anteriormente, para la libre circulación y transmisibilidad de las acciones de la sociedad, modificándose consecuentemente el articulo 8 de los estatutos sociales, que, en lo sucesivo, tendrá el texto consignado en la certificación protocolizada.
> El compareciente acepta esta escritura y todos sus efectos legales en la forma que ha quedado redactada.
> Así lo dice y otorga, por su elección que le leo esta escritura en alta voz, y enterado presta su consentimiento y firma.

> AUTORIZACIÓN

> Hago las reservas y advertencias legales pertinentes, especialmente las de orden fiscal de carácter general y las derivadas de las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta de la Ley 8/89, y las de la obligatoriedad de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. Doy fe de todo lo contenido en este instrumento publico extendido en XXXX folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, números XXXXXX . . . . . . .
> . . . . DOCUMENTOS UNIDOS A LA MATRIZ . . . . .
> Don Abundio Alcántara Alcántara, mayor de edad, casado y vecinos de Sevilla, con domicilio en Calle A, numero uno, y con D.N.I. numero 11.111.111. nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, en su calidad de administrados único de la entidad mercantil Cor, S.A, domiciliada en Sevilla, en calle B, numero uno, con C.I.F: A 00/007.

> CERTIFICA

> Primero: Que en el libro de actas de esta sociedad, aparece la correspondiente a la junta general ordinaria de accionistas, con el siguiente tenor literal:
> En la ciudad de Sevilla, a 17 de marzo de dos mil tres, siendo las diecinueve horas y en segunda convocatoria, se reúnen en junta general ordinaria, en el domicilio social, en calle B, numero uno de Sevilla, los accionistas que a continuacion se detallan:
> Lista de Asistentes:
> Don Braulio Braun Braun, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cinco, de nacionalidad española, casado, y vecino de Sevilla, con domicilio en calle D, s/n, y con D.N.I. numero 12.345-B, estando en posesión de las acciones 1 a 10, que representan el diez por ciento del capital social.
> Don Camilo Camuñez Camuñez, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y seis, de nacionalidad española, casado, y vecino de Sevilla, con domicilio en calle CD, numero dos, y con D.N.I. numero 167.890-C, estando en posesión de las acciones 11 a 90, que representan el ochenta por ciento del capital social.
> Don Dario Dianez Dianes, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, de nacionalidad española, casado, y vecino de Sevilla, con domicilio en calle LP, numero tres, y con D.N.I. numero 17.777-D, estando en posesión de las acciones 91 a 100, que representan el diez por ciento del capital social.

> ORDEN DEL DIA

> Primero: Cese y nombramiento de administrador único.
> Segundo: Facultar al administrador único, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y para tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.
> Tercero: Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias y su propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión del administrador único de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil uno.
> Cuarto: Eliminar las restricciones que a la libre transmisibilidad de las acciones establecen los estatutos en el articulo 8.
> Quinto: Caso de ser aprobado el punto cuarto, acordar la modificación del articulo 8 de los estatutos.
> Sexto: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la junta.
> Los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria de la junta, y obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
> Se adoptan por unanimidad de los presentes los siguientes acuerdos:
> PRIMERO: Se ratifica en su cargo y se designa administrador único, nombrándolo por un plazo de cinco años como tal, para que rija, administre y represente a Cor, S.A, judicial y extrajudicialmente, con las facultades que resultan de los estatutos sociales, a don Abundio Alcantara Alcantara, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, casado y vecino de Sevilla, con domicilio en Calle A, numero uno, y con D.N.I. numero 11.111.111.
> El designado administrador, presente, acepta el cargo, se posesiona del mismo y declara no afectarle incapacidad o prohibición legal alguna.
> SEGUNDO: Se faculta expresamente a don Abundio Alcántara Alcántara para que expida la certificación del acta de la presente reunión, y comparezca ante Notario, a fin de elevar a públicos los acuerdos tomados, practicando todo lo que fuera necesario hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.
> TERCERO: Aprobar el balance de treinta y uno de diciembre de dos mil dos, con una cifra de activo igual a pasivo de cincuenta mil euros; la cuenta de perdidas y ganancias, con un resultado de trescientos dos mil euros de perdidas, así como la memoria y la gestión del administrador único correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.
> CUARTO: Tras dar lectura al informe escrito presentado por el administrador, justificativo de la propuesta, se acuerda la eliminación de las restricciones, que a la libre transmisibilidad de las acciones están establecidas en el articulo 8 de los estatutos sociales, pasando a ser desde el momento de la toma de este acuerdo, libre su transmisibilidad y sin restricción alguna.
> QUINTO: Como consecuencia del acuerdo tomado en el punto cuarto, se acuerda la modificación del articulo 8 de los estatutos sociales, que a partir de este momento queda redactado como sigue: ARTICULO 8.- TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.- Las acciones son libremente negociables, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y disposiciones complementarias.
> SEXTO: En el mismo acto se redacta la presente acta, que leída y hallada conforme, queda aprobada, firmando a continuación todos los asistentes en señal de conformidad, siendo las veinte horas.
> Segundo: Y para que conste y surta los efectos oportunos, expuso la presente certificación en Sevilla, a diecisiete de marzo de dos mil tres.

> El administrador único de Cor, S.A.
> Fdo.- Don Abundio Alcántara Alcántara.

> A continuación aparecen las fotocopias de la publicación en el periódico y en el B.O.R.M.E de los anuncios relacionados en la precedente escritura, así como el correspondiente pie de copia con la firma del Notario.

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