MERCANTIL

SUPUESTO DOS

REDUCCIÓN DE CAPITAL A CERO Y SIMULTANEA AMPLIACIÓN
DE LA SOCIEDAD COR, S.A.

> Numero: seiscientos sesenta y seis.
> En Sevilla, a seis de septiembre de dos mil tres, ante mi, Alberto Antunez Antunez, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, con residencia en la ciudad de la fecha.

> COMPARECEN

> De una parte: Don Abundio Alcántara Alcántara, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, casado y vecinos de Sevilla, con domicilio en Calle A, numero uno, y con D.N.I. numero 11.111.111.
> INTERVIENE: En nombre y representación de la entidad mercantil Cor, S.A, domiciliada en Sevilla, en calle B, numero uno, constituida por tiempo indefinido por escritura otorgada en Sevilla el dos de enero de dos mil, ante el Notario don Braulio Bernardez Bernardes, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al folio 134, del tomo 1.340, del libro 140, hoja SE-131, con C.I.F: A 00/007.
> Se halla autorizado para este otorgamiento:
> A/ En virtud del poder otorgado en Sevilla, el dieciocho de junio de dos mil uno, ante el Notario don Zacarias Zar Zar, con el numero 888 de protocolo, del que resulta facultado el compareciente para: " . . . intervenir en nombre de la sociedad y representarla judicial y extrajudicialmente, así como para elevar a públicos todo tipo de acuerdos sociales . . ", en la copia exhibida del poder, consta nota indicativa de su inscripción en el Registro Mercantil.
> Yo el notario juzgo el poder suficiente para intervenir en la presente escritura publica.
> B/ Por estar especialmente facultado por acuerdo de la Junta General y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 20 de julio de 2.003, según resulta de certificación expedida por don Beltran Barragan Barragan, como administrador único de la sociedad, cuya firma considero legitima, por ser análoga a otras del citado señor que obran en mi protocolo. Dejo unida a esta matriz la indicada certificación.
> A su vez don Beltran Barragan Barragan, fue nombrado administrador único de la sociedad, por acuerdo de la junta universal, celebrada el 27 de diciembre de 1.999, elevado a publico en escritura otorgada en Sevilla, el 25 de enero de 2.000, ante el Notario don Zacarias Zar Zar, con el numero 11 de protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil de Sevilla, causando la inscripción 44° de la hoja de la sociedad.
> Conozco al señor compareciente.
> Tiene a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de reducción a cero de capital y simultanea ampliación del mismo, y al efecto.
> EXPONE:
> I.- Que la sociedad Cor, S.A, ha celebrado junta general extraordinaria y universal de accionistas, en Sevilla, donde tiene su domicilio social, el 20 de julio de dos mil tres, en la forma y con los demás requisitos que constan en la certificación, anteriormente relacionada, unida a esta matriz.
> II.- Que en la mencionada junta universal de 20 de julio de 2.003, una vez aceptada -unánimemente por los asistentes- la celebración de la misma, se tomaron por unanimidad, los acuerdos que, igualmente figuran consignados en la expresada certificación unida a este instrumento, y que, en síntesis, consisten en lo siguiente:
> 1°.- La reducción del capital social a cero euros.
> 2°.- La simultanea ampliación del capital a la cantidad de tres millones de euros.
> 3°.- Consecuente modificación del pertinente articulo de los estatutos sociales.
> 4°.- Y facultar expresamente al compareciente, para este otorgamiento.
> III.- Que el acuerdo de reducción y aumento simultaneo del capital social fue publicado:
> A/ En el Boletín Oficial del Registro Mercantil numero 111, del día 4 de agosto de 2.003 -pagina 2.222, referencia 99.999-.
> B/ En el periódico diario de Sevilla "Crónica Universal", el día 5 de agosto de 2.003, pagina 44.
> C/ En el periódico diario de Sevilla, diario de Sevilla, "CDE" el día 8 de agosto de 2.003.
> Este extremo se me acredita con las hojas correspondientes de dichas publicaciones, que me entrega el compareciente y que dejo unidas a esta matriz, para testimoniar, en lo relativo a los anuncios interesados, en sus copias y traslados.
> IV.- Que el balance que ha servido de base a la reducción de capital ha sido verificado por la firma "C & L" el 10 de marzo de 2.003.
> Dejo unidos a esta matriz, el citado balance y el informe de la firma auditora, que a este efecto se me entregan por el compareciente, según interviene.
> A los efectos oportunos se hace constar que el nombramiento de dicho auditor -efectuado por un periodo de nueve años- fue acordado por la junta general universal de accionistas de 30 de junio de 1.999, según consta en la certificación expedida por don Beltran Barragan Barragan, como administrador único de la misma, y la aceptación por dicha firma auditora, se hizo constar en escrito de fecha 21 de agosto de 1.999, suscrito por don José Pérez Pérez, como apoderado de esta.
> Dicho nombramiento y su aceptación, fue inscrito en el Registro Mercantil causando la inscripción 55° en la hoja de la sociedad.
> V.- Y que el señor compareciente en su expuesta representación, cumpliendo y ejecutando los referidos acuerdos, por la presente escritura

> OTORGA

> PRIMERO: Reduce el capital de la sociedad Cor, S.A, a la cantidad de cero euros, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disminuido a consecuencia de las perdidas, no habiendo lugar a restitución de ninguna aportación a los socios.
> SEGUNDO: Simultáneamente amplia el capital de la sociedad Cor, S.A, en la cantidad de tres millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de mil acciones al portador de tres mil euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del numero 1 al 1.000, ambos inclusive, representadas por títulos de las mismas características y con iguales derechos políticos y económicos que las anteriormente en circulación.
> Previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente, las acciones representativas de la ampliación de capital, fueron suscritas en su totalidad por Carr. S.A, cuyas demás circunstancias constan en la certificaciones al principio relacionada, dándose aquí por reproducidas a todos los efectos.
> TERCERO: Me acredita que se ha ingresado el importe del desembolso de la ampliación de capital de referencia con certificado expedido por el "Banco de Inversiones, S.A, con fecha 9 de agosto de 2.003 -dejo unido a esta matriz, dicho certificado bancario-.
> CUARTO: Como consecuencia de lo expresado en los apartados precedentes, declara totalmente suscrita y desembolsada la referida ampliación de capital.
> QUINTO: Asimismo, como consecuencia de las citadas reducción y ampliación de capital, MODIFICA el articulo 6 de los estatutos sociales de la sociedad Cor, S.A, que queda redactado en la forma que consta en la repetida certificación incorporada.
> Así lo dice y otorga, por su elección que le leo esta escritura en alta voz, y enterado presta su consentimiento y firma.

> AUTORIZACIÓN

> Hago las reservas y advertencias legales pertinentes, especialmente las de orden fiscal de carácter general y las derivadas de las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta de la Ley 8/89, y las de la obligatoriedad de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. Doy fe de todo lo contenido en este instrumento publico extendido en XXXX folios de papel timbrado del Estado, exclusivo para documentos notariales, números XXXXXX . . . . . . .
> . . . . DOCUMENTOS UNIDOS A LA MATRIZ . . . . .

> CERTIFICACIÓN

> Don Beltran Barragan Barragan, mayor de edad, casado y vecino de Sevilla, con domicilio en Calle B, numero uno, y con D.N.I. numero 88.888.888. nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, en su calidad de administrador único de la entidad mercantil Cor, S.A, domiciliada en Sevilla, en calle B, numero uno, con C.I.F: A 00/007.

> CERTIFICA

> Primero: Que con fecha 20 de julio de 2.003, se celebro en Sevilla, en el domicilio social de la entidad, junta general extraordinaria de accionistas, estando presente todo el capital social de la misma, según se detalla a continuacion
> Lista de Asistentes:
> Don Braulio Braun Braun, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y cinco, de nacionalidad española, casado, y vecino de Sevilla, con domicilio en calle D, s/n, y con D.N.I. numero 12.345-B, estando en posesión de las acciones 1 a 10, que representan el diez por ciento del capital social.
> Don Camilo Camuñez Camuñez, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y seis, de nacionalidad española, casado, y vecino de Sevilla, con domicilio en calle CD, numero dos, y con D.N.I. numero 167.890-C, estando en posesión de las acciones 11 a 90, que representan el ochenta por ciento del capital social.
> Don Dario Dianez Dianez, nacido el nueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, de nacionalidad española, casado, y vecino de Sevilla, con domicilio en calle LP, numero tres, y con D.N.I. numero 17.777-D, estando en posesión de las acciones 91 a 100, que representan el diez por ciento del capital social.
> Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta de carácter EXTRAORDINARIO UNIVERSAL así como el ORDEN DEL DIA, que contenía los siguientes puntos:
> Reducción del capital a cero, como consecuencia de perdidas y simultanea ampliación del capital
> En su virtud y tras breve deliberación, s tomaron por unanimidad, los siguientes ACUERDOS:
> 1°.- Reducir el capital social actual de un millón de euros a CERO, como consecuencia de perdidas, según se refleja en el balance auditado por "C & L", con fecha 10 de marzo de 2.003, aprobando las cuentas a 31 de diciembre de 2.002, por lo que no se restituye ninguna aportación a los señores socios, y simultáneamente ampliar el capital en la cifra de tres millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de mil acciones al portador de tres mil euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del numero 1 al 1.000, ambos inclusive, representadas por títulos de las mismas características y con iguales derechos políticos y económicos que las anteriormente en circulación.
> Previa renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente, las acciones representativas de la ampliación de capital, fueron suscritas en su totalidad por Carr. S.A, domiciliada en La Algaba, calle Epicentro, n° 1, con C.I.F. A-77.777, e inscrita en el registro Mercantil de la Provincia de Sevilla, en la hoja SE-666, que suscribe la totalidad de las acciones, numeradas del 1 al 1.000.
> Dicha sociedad ha ingresado e en la cuenta abierta a nombre de la sociedad en el "Banco de Inversiones, S.A, el importe total de sus suscripciones, por lo que las acciones han quedado totalmente desembolsadas.
> 2°.- Como consecuencia de la ampliación realizada, se modifica el articulo 6 de los estatutos sociales, que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:
> "El capital social es de tres millones de euros, representado por mil acciones al portador, de tres mil euros de valor nominal, cada una de ellas, pero podrá ser aumentado y reducido por acuerdo de la junta general de accionistas.
> Estas acciones están enteramente suscritas y desembolsada".
> 3°.- Y facultar expresamente a don Abundio Alcántara Alcántara, para que pueda comparecer ante Notario y otorgar escritura o escrituras en orden a la formalización de los acuerdos que anteceden, siguiendo todos su tramites hasta lograr la inscripción en los Registros correspondientes.
> Y para que conste y surta los efectos oportunos, haciéndose constar que el acta de la reunión fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, expido la presente certificación en Sevilla, a veintidós de agosto de dos mil tres.

> El administrador único de Cor, S.A.
> Fdo.- Don Beltran Barragan Barragan.

> A continuación aparecen las fotocopias de la publicación en el periódico y en el B.O.R.M.E de los anuncios relacionados en la precedente escritura, balance de 10 de marzo de 2.003, así como el correspondiente informe de la sociedad "C & L" y certificado expedido por el Banco de Inversiones S.A, de fecha 9 de agosto de 2.003 y pie de copia con la firma del Notario.

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